Отмывание денег через криптовалюты в Москва-Сити: уязвимости российских и британских платформ

Поэтому и монеты там должны храниться те, которые используются в торговле. Кроме того, хранение цифровых монет на бирже несет и регуляторный риск, предупреждает исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. Помимо EggChange агентство выделило еще четыре компании, которые связывают с отмыванием денег кибервымогателей и с другими незаконными операциями — Suex OTC, CashBank и Buy-bitcoin.pro. Все они базируются в башне «Восток» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити». Агентство называет комплекс одним из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют. В районе зарегистрированы не менее 50 компаний, конвертирующих криптовалюты в наличные.

Когда пользователь покупает криптовалюту (BTC banker работает только с биткойнами), она поступает именно на этот кошелек. Если человеку была нужна покупка на Hydra, он отправлял полученный актив с кошелька внутри BTC banker на криптокошелек на самой Hydra. Затем криповалюту можно было потратить на наркотики — перечислить ее одному из многочисленных «магазинов», получив взамен точное местоположение закладки с товаром. Обычно криптобиржи стараются блокировать переводы с кошельков своих пользователей на кошельки в даркнете, но BTC banker так не делал. Именно поэтому традиционные банковские валютные переводы почти полностью утратили смысл, если речь идет о небольших суммах.

Александр Трещев юрист «В первой половине октября было большое расследование по поводу кибератак и отмывания денег. Что когда ты смотришь в компьютер, совершаешь хакерскую атаку, то, по сути дела, все равно все следы можно вычислить. И конечно же, у соответствующих компетентных органов и служб наняты самые лучшие хакеры, поэтому, конечно же, у них есть информация. Поэтому и в России пошли слухи о том, что последний скачок курса был связан с тем, что российские олигархи тоже втихаря стали выводить деньги за границу для того, чтобы заметать следы».

Более продвинутые пользователи, особенно покинувшие страну, решают насущные проблемы с помощью криптовалюты. А главными бенефициарами ситуации становятся криптообменники, многие из которых «крышуются» российской властью. Для пользователя BTC banker открывается кошелек прямо внутри бота — по аналогии с биржей.

июля – праздник Сергия Радонежского, что строго запрещено в день небесного покровителя России

В Москве участников криптовалютного отмывочного рынка, по словам источника, можно поделить на четыре группы. Первая — обменники в «Москва-Сити» и некоторых других локациях. Как правило, как безопасно выводить криптовалюту их офисы открыты не только в России, но и в Китае и других странах. Они хорошо зарабатывают на комиссиях, дорожат репутацией, вкладываются в обеспечение и безопасность.

Причем одного подтверждения недостаточно — как правило, речь идет о трех или более. Чем выше комиссия за сделку, тем быстрее можно получить все подтверждения о переводе. Этим пользуются мошенники — они указывают низкую комиссию за перевод. При этом на счету жертвы уже отображаются якобы переведенные криптомонеты, и она перечисляет рубли в ответ. Риски криптоинвесторов начинаются с момента регистрации кошелька и покупки первых цифровых активов. Сама криптовалюта хранится в блокчейне, то есть в некой бухгалтерской книге, которая содержит записи об адресах и количестве монет или токенов на каждом из них, объясняет партнер Emet law firm Эдуард Давыдов.

Bloomberg: в башне «Федерация» находится центр обналички криптовалюты для хакеров-вымогателей

Центробанк настаивает на запрете майнинга и обращения криптовалют в России. По мнению регулятора, массовое использование таких активов может привести к рискам финансовой стабильности, потери суверенитета национальной валюты, росту инфляции и другим проблемам. ЦБ представил доклад с концепцией запрета цифровых активов 20 января. На том же форуме пользователь kr0tann рассказал, что два года занимался трейдингом на Binance и ни разу за это время не менял цифровые активы напрямую в наличные деньги.

А если у пользователя нет зарубежного счета, можно пойти в криптообменник и там обменять криптовалюту на наличные деньги. Одна из популярных схем мошенничества при обмене криптовалюты называется «треугольник». Желающие купить или продать криптовалюту попадают в нее в поисках более выгодного курса на сайтах крупных обменников. Другое место поиска— Telegram-чаты, в которых участники предлагают купить или продать биткоины или стейблкоины. Эти группы стали доступным аналогом криптовалютных бирж или площадок, ведь не каждый человек умеет пользоваться Binance или p2p-сервисами.

Объем таких операций может достигать сотен миллионов долларов в год. В криптообменнике eggСhange минимальная сумма для перевода в наличные достигает уже 350 тыс. В компании предупредили, что процент в разные дни может отличаться и о нем нужно узнавать в момент перевода. Чтобы вывести цифровые активы в наличные, пользователь должен создать заявку на сайте, получить номер кошелька, и только после полной предоплаты и всех подтверждений площадка зафиксирует курс и предоставит код для получения денег.

«Нацики», гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса

«Клуб» основан Дмитрием Портнягиным, который позиционирует себя как успешный бизнесмен, тренер и мотиватор. Для вступления в «клуб» необходимо внести единоразовый взнос в размере 600 тыс. Информация о задержании изначально появилась в Instagram Дубникова. «Денис находится в изоляторе в аэропорту Мехико», — говорилось в сообщении, на которое обратил внимание Telegram-канал CryptoNude. По данным Telegram-канала BadBank, рассказывающего о нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах, изначально Дубникова депортировали в Россию, однако рейс был перенаправлен в Амстердам, где тот и был арестован. Позиционируют себя в качестве организатора инвестиций в коллекции элитных вин, в том числе с крупнейших мировых аукционов.

«Нам известно, что задержание связано с запросом Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении «Брифкейс». В юркомпании напомнили о презумпции невиновности каждого гражданина до момента признания его вины судом. К каким-либо преступлениям являются недостоверными», — отметили в «Брифкейс». Также компания отрицает связь своей работы с «голословными» обвинениями, вменяемыми ее генеральному директору.

• Тем не менее, даже если желающий купить или продать криптовалюту не доверяет Telegram-чатам и использует для обмена крупные p2p-площадки, такие как Binance, это не может защитить его от мошеннических уловок полностью.
• Правительство представит проекты сценариев по регулированию криптовалют 11 февраля.
• Когда ордер открыт, нужно за полчаса успеть зайти в соседнюю башню «Федерация Восток», взять пропуск на ресепшене, подняться на 65-й этаж, найти офис, отдать деньги и получить криптовалюту.

Главное преимущество электронных денег — с них не только не платятся налоги внутри страны, но и вывод капитала из России происходит вне контроля Центрального Банка, Росфинмониторинга и Федеральной таможенной службы. В сентябре The Bell рассказывал, что попавший под санкции США и основанный россиянами криптообменник Suex связан с незаконными операциями и доходами от как минимум восьми способов вымогательства. По информации источника издания, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков — вроде «Садовода» или рынка в Люблино. Криптопереводы буквально спасают россиян, которые покинули страну, но по-прежнему имеют источник дохода внутри России, например работают на удаленке, получая зарплату в рублях. Или, наоборот, имеют зарубежные доходы и рублевые расходы, непогашенную ипотеку и другие кредиты, пожилых родственников и членов семьи, которых необходимо содержать.

«The Russian President is a war criminal»

По данным компании, в деловом районе российской столицы насчитывается около 50 криптовалютных бирж, которые занимаются незаконной деятельностью. В Transparency отметили, что это несет коррупционные риски и «показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы». Каждый из обменных пунктов, присутствующих на нашем сайте, был тщательно проверен перед добавлением, при этом команда BestChange непрерывно следит за надлежащим исполнением ими своих обязательств. Использование мониторинга позволяет повысить безопасность проводимых финансовых операций в обменных пунктах. При выборе обменного пункта, пожалуйста, обращайте внимание на отзывы других пользователей, размер резервов и текущий статус обменника на нашем мониторинге. Их офис с обменником находится на 65-м этаже башни «Федерация Восток» комплекса «Москва-сити».

Жемчужина делового района Москвы, 97-этажная стеклянная башня «Восток» стала местом концентрации компаний, которые США обвиняют в помощи киберпреступникам. Bloomberg выделил из них четыре, которые подозревают в отмывании денег кибервымогателей и других незаконных операциях, — Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro. Также Дубников на своей ныне удаленной странице в Instagram указывал, что является резидентом Club 500.

По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange. Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию средств, в том числе наиболее популярного наркоресурса страны. Офис EggChange располагается в башне «Федерация» в «Москва-Сити», которую Bloomberg в своем расследовании называет центром обналичивания «крипты» для хакеров-вымогателей. Получив доступ к адресам криптокошельков, используемых для операций с USDT, авторы исследования установили, что в среднем в месяц через эти кошельки проходило от 420 до 470 тысяч долларов. Каждый обменник использует в своей работе больше одного такого кошелька. Для верного расчета суммы, которую вы получаете или отдаете, применяйте Калькулятор.

Дело в том, что мошенник, который ведет переписку от имени криптообменника, после того, как вы договорились с ним о сделке, сам связывается с настоящим криптообменником. Там он говорит о желании приобрести биткоины и объясняет, что с наличными приедет курьер, которому нужно оформить пропуск. Жертва, которую в настоящем криптообменнике считают курьером, приезжает с деньгами. Когда деньги переданы в обменник, жертва, которую сотрудники обменника просят отправить данные своего кошелька в Telegram, отправляет их мошеннику — ведь именно он вел с ней переписку от имени криптообменника до этого.

Получить кэшем там можно любую сумму в долларах или евро, выведенную из России при помощи Garantex. Ограничений нет, подчеркивается в рекламном видео — хотя про несколько миллионов долларов лучше заранее предупредить оператора. Парадоксально, но это происходит на фоне новостей, как турецкие банки ужесточают контроль за российскими пользователями.